До договора и передачи денег

Проверка физического лица в Москве

Проверьте человека до договора или передачи денег. Начните с точных данных участника сделки.

Подготовьте данные участника сделки и разберите найденные сведения в одном отчёте.

Проверить человека онлайнПосмотреть пример отчёта
  • По данным участника сделки
  • Ввод данных в личном кабинете
  • Пример отчёта до запуска

Знакомство не заменяет проверку

С кем вы заключаете
договор?

Продавец, покупатель или представитель: важно сопоставить сведения именно с вашим участником сделки.

Тот ли это человек?

Сверьте ФИО, дату рождения и другие доступные идентификаторы. Похожее имя ещё не связывает найденную запись с вашим участником сделки.

Что известно об обязательствах?

Разберите доступные сведения о долгах, банкротстве и судебных делах. Посмотрите статус и дату ответа каждого источника.

Что уточнить до договора?

Сохраните вопросы по найденным записям и недостающим сведениям. Обсудите их с участником сделки до принятия решения.

Так выглядит результат

Сначала посмотрите,
что будет в отчёте

В учебном примере показаны блоки проверки человека и статусы источников. Начните с исходных данных, затем переходите к найденным записям.

Запись с похожим именем требует сверки. Отчёт помогает подготовить точные вопросы участнику сделки.

Открыть полный пример

Демонстрационный отчёт. Данные вымышленные.

Проверка физического лицаДемо

Подготовка к сделке в Москве

Что уточнить именно здесь

Вопрос 1

Квартира в Москве, продавец живёт в области

Адрес покупки и место жительства продавца могут различаться. Для проверки человека используйте его собственные данные, а не адрес выбранной квартиры.

При самостоятельном просмотре банка ФССП учитывайте правила выбора территории. Результат только по Москве не следует принимать за сведения по всем обстоятельствам человека.

Вопрос 2

Кто именно подписывает документы

Запишите участников из проекта договора. Если общение ведёт представитель, выясните, кто собственник и на чьё имя вы запускаете проверку.

Отчёт по одному участнику не становится отчётом по другому. Полномочия представителя и его доверенность требуют отдельного разбора.

Разберём на примере

Учебный пример: одно имя, разные люди

Покупатель московской квартиры увидел знакомые ФИО в записи о взыскании. Дата рождения в ней отличается от данных продавца.

Сначала сохраните это расхождение и уточните идентификаторы. Обсуждать запись как подтверждённый долг продавца по одному имени было бы преждевременно.

Как разобраться в найденном

Один заголовок или цвет не дают ответа за вас. Посмотрите, к кому относится запись и какие сведения доступны.

Найдена запись

Например, источник вернул исполнительное производство.

Ваш следующий шаг

Сверьте идентификаторы, дату и содержание записи; уточните относящиеся к ней документы.

Похожее имя

В результате есть запись о человеке с теми же ФИО.

Ваш следующий шаг

Сопоставьте дату рождения и доступные реквизиты. Не приписывайте запись человеку только по имени.

Нет ответа

По одному из источников не получены сведения.

Ваш следующий шаг

Посмотрите статус раздела и дальнейшие действия в кабинете. Это не подтверждение отсутствия записей.

От данных участника к вопросам

  1. 1

    Подготовьте данные

    Сверьте сведения участника по документам. Используйте данные, полученные для проверки на законном основании.

  2. 2

    Запустите проверку

    Перейдите в личный кабинет, заполните форму и ознакомьтесь со стоимостью перед оплатой.

  3. 3

    Разберите результат

    Начните с идентификации человека. Затем рассмотрите записи и вопросы, по которым не хватает данных.

Перейти к проверке человека

Что обсудить с участником сделки

Сверьте данные из отчёта с документами человека. Если сведения расходятся, сначала выясните причину, затем обсуждайте дальнейшие действия.

Недвижимость, полномочия представителя и условия договора требуют внимания отдельно. Проверка человека не отвечает на все вопросы сделки.

Проверить объект вместе с продавцом →
Подробный состав проверки
  • Проверка человека как стороны сделки: продавца, покупателя или представителя. Объект недвижимости и текст договора проверяются отдельно.
  • Действительность паспорта и поиск ИНН
  • Исполнительные производства и долги
  • Банкротство и сообщения Федресурса
  • Судебные и арбитражные совпадения
  • Розыск, санкционные и специальные перечни
  • Залоги по субъекту при наличии данных
От чего зависит полнота отчёта
  • Используйте сведения, которые получены для проверки участника сделки на законном основании. Данные вводятся в личном кабинете; эта страница их не собирает.
  • Состав результата зависит от исходных данных и ответа каждого источника. Статус «нет данных» или ошибка источника не подтверждают отсутствие рисков.
  • Совпадение ФИО само по себе не устанавливает, что запись относится к проверяемому человеку. Нужна сверка доступных идентификаторов.
  • В проверку не входят поиск по телефону, получение кредитной истории и поиск недвижимости человека по ФИО.
  • Актуальную стоимость и доступность услуги смотрите в тарифах и при запуске проверки.
Перед началом проверки

Частые вопросы

Что подготовить, как читать результат и где уточнить детали.

Какие данные нужны для проверки физического лица?

Подготовьте ФИО, дату рождения, паспортные данные и ИНН при наличии. Точный набор полей показывает форма запуска в личном кабинете; по одному имени возможны совпадения с другими людьми.

Что означает отсутствие сведений в разделе отчёта?

Посмотрите статус источника: запись могла не найтись, ответ мог быть неполным или ещё не полученным. Эти ситуации нужно различать; ни одна из них сама по себе не доказывает безопасность сделки.

Является ли совпадение ФИО подтверждённым риском?

Нет. Сначала сопоставьте дату рождения и другие доступные идентификаторы. Если они отсутствуют или различаются, запись требует дополнительного уточнения.

Входит ли недвижимость в проверку физлица?

Эта проверка посвящена человеку. Для объекта есть проверка недвижимости, а для связанного анализа — проверка недвижимости и продавца.

Нужно ли ограничивать проверку продавца московским адресом квартиры?

Нет. Объект покупки и сведения человека — разные исходные данные. Введите реквизиты продавца; при самостоятельном поиске учитывайте территориальные правила конкретного источника.

Узнайте больше до договорённостей

Подготовьте ФИО, дату рождения и остальные данные, которые запросит форма. Стоимость доступна перед оплатой.

Начать проверку человека